斯菱股份: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

           浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

   关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。

(相关资料图)

则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规

则》等制度。董事会各专门委员会组成如下：

        名称               召集人        委员

战略委员会              姜岭          胡旭东、梁飞媛

审计委员会              梁飞媛         张一民、胡旭东

提名委员会              胡旭东         姜岭、梁飞媛

薪酬与考核委员会           梁飞媛         刘丹、胡旭东

  上述委员的个人简历请参见招股说明书第四节之“十二、（一）董事”。

  公司董事会各专门委员会自设立以来严格按照法律法规及公司制度规定的

职权范围对公司事务进行讨论决策，依法履行了法律法规等赋予的权利和承担的

义务，运行情况良好。

  （以下无正文）

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